O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos

Leite, Francisco Guilherme de Mendonça

Trabalho de Conclusão de Curso

O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos

This study examines the crime of money laundering in Brazil, focusing on its contemporary legal aspects. Through this analysis, it seeks to address the following research question: To what extent does the evolution of Brazilian legislation and the implementation of contemporary legal mechanisms stre...

ver descrição completa

Autor principal:	Leite, Francisco Guilherme de Mendonça
Grau:	Trabalho de Conclusão de Curso
Idioma:	por
Publicado em:	Brasil 2025
Assuntos:	Lavagem de dinheiro Legislação brasileira Mecanismos jurídicos Prevenção Repressão CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: DIREITO: DIREITO PUBLICO: DIREITO PENAL . .
Acesso em linha:	http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8488

id	oai:localhost:prefix-8488
recordtype	dspace
spelling	oai:localhost:prefix-84882025-03-10T21:32:09Z O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos The crime of money laundering in Brazil: contemporary legal aspects El delito de lavado de dinero en Brasil: aspectos jurídicos contemporáneos Leite, Francisco Guilherme de Mendonça Kanzler, Roberta Karina Cabral http://lattes.cnpq.br/1720545093721844 Azevedo, Thiago Augusto Galeão de http://lattes.cnpq.br/5496674400879290 Silva, Anderson Lincoln Vital da robertakanzler@hotmail.com Lavagem de dinheiro Legislação brasileira Mecanismos jurídicos Prevenção Repressão CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: DIREITO: DIREITO PUBLICO: DIREITO PENAL . . This study examines the crime of money laundering in Brazil, focusing on its contemporary legal aspects. Through this analysis, it seeks to address the following research question: To what extent does the evolution of Brazilian legislation and the implementation of contemporary legal mechanisms strengthen the effectiveness of preventing, repressing, and punishing the crime of money laundering? This approach is justified by the complex and challenging nature of the topic, as well as its timeliness and relevance within social, economic, and legal contexts. The crime of money laundering represents an increasingly prevalent criminal practice that challenges existing legal and doctrinal frameworks. Its conceptual complexity and transnational scope hinder effective repression by national governments. The purpose of this research is to analyze how the evolution of Brazilian legislation and the adoption of contemporary legal mechanisms strengthen the effectiveness of preventing, suppressing, and punishing money laundering offenses. This objective will be achieved through a bibliographic review, employing an exploratory and selective approach to the materials related to the subject under consideration. Este trabalho analisa o crime de lavagem de dinheiro no Brasil em seus aspectos jurídicos contemporâneos. Por intermédio dessa análise, pretende-se compreender a seguinte problemática: em que medida há um fortalecimento da eficácia na prevenção, repressão e punição do crime de lavagem de dinheiro a partir da evolução legislativa brasileira e da implementação de mecanismos jurídicos contemporâneos? Tal abordagem se faz necessária devido ao perfil complexo e desafiador do tema, bem como por sua atualidade e relevância no cenário social, econômico e jurídico. O Crime de Lavagem de Dinheiro representa uma prática criminosa cada vez mais atual que desafia a construção jurídica e doutrinária vigente. Sua complexidade conceitual e escala transnacional dificulta a adequada repressão por parte dos Estados Nacionais. O objetivo desta pesquisa é analisar como a evolução legislativa brasileira e a implementação de mecanismos jurídicos contemporâneos fortalecem a eficácia na prevenção, repressão e punição do crime de lavagem de dinheiro. Esta tarefa será conseguida por meio de revisão bibliográfica, mediante uma pesquisa exploratória e seletiva do material relacionado ao tema em epígrafe. 3 Não 2025-01-15T18:17:53Z 2025-01-15T18:17:53Z 2024-12-19 Trabalho de Conclusão de Curso LEITE, Francisco Guilherme de Mendonça. O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos. 2024. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2024. http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8488 por Acesso Aberto https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Brasil FD - Faculdade de Direito Manaus (AM) Direito - Bacharelado - Manaus
institution	Repositório Institucional - Universidade Federal do Amazonas
collection	RI-UFAM
language	por
topic	Lavagem de dinheiro Legislação brasileira Mecanismos jurídicos Prevenção Repressão CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: DIREITO: DIREITO PUBLICO: DIREITO PENAL . .
spellingShingle	Lavagem de dinheiro Legislação brasileira Mecanismos jurídicos Prevenção Repressão CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: DIREITO: DIREITO PUBLICO: DIREITO PENAL . . Leite, Francisco Guilherme de Mendonça O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos
topic_facet	Lavagem de dinheiro Legislação brasileira Mecanismos jurídicos Prevenção Repressão CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS: DIREITO: DIREITO PUBLICO: DIREITO PENAL . .
description	This study examines the crime of money laundering in Brazil, focusing on its contemporary legal aspects. Through this analysis, it seeks to address the following research question: To what extent does the evolution of Brazilian legislation and the implementation of contemporary legal mechanisms strengthen the effectiveness of preventing, repressing, and punishing the crime of money laundering? This approach is justified by the complex and challenging nature of the topic, as well as its timeliness and relevance within social, economic, and legal contexts. The crime of money laundering represents an increasingly prevalent criminal practice that challenges existing legal and doctrinal frameworks. Its conceptual complexity and transnational scope hinder effective repression by national governments. The purpose of this research is to analyze how the evolution of Brazilian legislation and the adoption of contemporary legal mechanisms strengthen the effectiveness of preventing, suppressing, and punishing money laundering offenses. This objective will be achieved through a bibliographic review, employing an exploratory and selective approach to the materials related to the subject under consideration.
author_additional	Kanzler, Roberta Karina Cabral
author_additionalStr	Kanzler, Roberta Karina Cabral
format	Trabalho de Conclusão de Curso
author	Leite, Francisco Guilherme de Mendonça
title	O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos
title_short	O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos
title_full	O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos
title_fullStr	O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos
title_full_unstemmed	O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos
title_sort	o crime de lavagem de dinheiro no brasil: aspectos jurídicos contemporâneos
publisher	Brasil
publishDate	2025
url	http://riu.ufam.edu.br/handle/prefix/8488
_version_	1831970230066216960
score	11.755432

O crime de lavagem de dinheiro no Brasil: aspectos jurídicos contemporâneos

Registros relacionados